KYC Analyst

1.进行国际验证案例审查，包括个人和公司验证。 2.审查并确认反洗钱（AML）和经济制裁黑名单的筛选结果。 3.与其他部门协调KYC/CDD相关的工作流程并处理日常申请。 4.协助优化全球客户KYC/CDD流程。 5.分析KYC供应商评审情况，寻求更好的解决方案。 6.协助监控KYC/CDD的日常状态，检查系统运行情况。 7.对不同国家的KYC/CDD法规要求和留档进行研究并完成研究报告。 8.协助执行AML政策和其他涉及KYC/CDD的政策。 9.负责处理与土耳其语、西班牙语或阿拉伯语相关的困难KYC问题。 10.支持团队负责人完成其他相关任务。

1.全日制大学课程的金融、法律、经济、审计、语言或相关领域的学士学位或更高学历（国际知名大学毕业生优先）。熟练掌握普通话者优先。 2.至少两年在银行、证券或其他金融机构KYC/CDD或其他合规相关职位的经验者优先。 3.熟练掌握英语，能够将英语作为工作语言使用。 4.掌握至少一门土耳其语/阿拉伯语/乌尔都语，并通过TEM-8考试，或具备同等水平的语言能力，将被优先考虑。 5.熟悉反洗钱和国际经济制裁理论；CAMS认证是一个加分项。 6.性格稳重，有较强的服从意识和责任感，较强的学习和压力承受能力，良好的沟通能力； 7.基本的数据分析技能和熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件。